男同av 证券代码：300918        证券简称：南山智尚                公告编号：2024-078 债券代码：123191        债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司   对于智尚转债展望触发转股价钱向下修正条件的                      辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   荒谬辅导： 券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中研讨商定：“在本次刊行的 可转债存续期内，当公司股票在职意畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正方 案并提交公司鞭策大会审议表决”。自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日， 公司股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.95 元/股）， 展望将触发“智尚转债”转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件， 公司将按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议递次和信息表示义务。敬请 强大投资者防御投资风险。   一、可改造公司债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会《对于应承山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）应承 注册，公司向不特定对象刊行可改造公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万 张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 699，580，000.00 元，扣除承销保荐费东说念主民币 5，596，640.00 元（不含税）后实验收到的金额为东说念主 民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息表示用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债班师研讨的外部用度 1，995，090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691，一个色航导网站988，269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一皆到位，该项召募资金到位情况经和信司帐 师事务所（荒谬凡俗结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字 (2023)第 000015 号《考证报告》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项 账户，并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管公约》。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行的 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自觉行规模之日起满 6 个月后第一个交游日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）字据《召募评释书》的轨则，本次刊行的可转债启动转股价钱为 12.33 元/股。    （2）因公司实施 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元 /股诊治为 12.17 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日收效，具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《关 于可改造公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-046）。    （3）鉴于公司股票存在畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鞭策大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《山东南山智尚科技股份有限公司对于 向下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。    （4）因公司实施 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股诊治为 9.35 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日收效，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于 可改造公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-058）。    二、可转债转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意畅达三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正有运筹帷幄并提交公司鞭策大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。   上述有运筹帷幄须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鞭策应当诡秘。修正后的转股价钱 应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日 公司股票交游均价之中的较高者。   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站 和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登研讨公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股时间（如需）等研讨信息。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）起，最先归附转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股 价钱修正日为转股苦求日或之后、改造股票登记日之前，该类转股苦求应按修正 后的转股价钱实施。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已有 10 个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.95 元/股），展望可能触发“智尚转债”转 股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时字据《召募评释 书》中转股价钱向下修正条件轨则，公司董事会有权决定是否提倡转股价钱向下 修正有运筹帷幄并提交公司鞭策大会审议表决。   字据《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可改造公司债券》 等研讨轨则，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前表示修正偶然不修 正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审 议递次和信息表示义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审 议递次及信息表示义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“智尚转债”的其他研讨内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募评释书》全文。敬请强大投资者注 意投资风险。   特此公告。                              山东南山智尚科技股份有限公司董事会